¿Qué es el KYC y lo pide Genghis? – Genghis

El KYC consiste en demostrar con documentos quién eres; Genghis no lo pide al pagar: para comprar basta con un correo electrónico.

Sin KYC (sin verificación de identidad) al pagar: solo te pedimos un correo electrónico. Hay límites de compra en cualquier periodo de 24 horas y de 30 días, publicados en la página de límites de compra y AML. Por encima de los límites podemos pedirte documentos de identidad, y te lo decimos antes de que pagues, nunca después. Aparte, el emisor de una tarjeta prepago Visa o Mastercard puede hacer sus propias comprobaciones cuando la activas o la recargas.

Por Claudio Cuccovillo, fundador de Genghis. Última actualización: 13 de octubre de 2026.

¿Qué significa KYC?

KYC son las siglas de Know Your Customer (conoce a tu cliente): las comprobaciones con las que una empresa confirma quién eres. Una comprobación típica pide un documento de identidad, un selfi y un justificante de domicilio. Los bancos y los exchanges de cripto suelen hacerla antes de abrirte una cuenta.

El KYC es una herramienta de prevención del blanqueo de capitales (AML), que busca impedir que el dinero procedente de delitos pase por una empresa. Otras herramientas de AML no necesitan tu nombre, como vigilar patrones de pedido poco habituales o comparar los pagos con las listas de sanciones.

¿Pide Genghis un documento de identidad para comprar?

No, dentro de los límites de compra. No subes ningún documento, no te haces un selfi y no demuestras tu domicilio. Solo necesitas un correo electrónico al que enviarte los códigos.

Con cuenta, lo mismo. Para abrir una cuenta necesitas un correo electrónico y una contraseña. No te pedimos documentos. Sin cuenta puedes comprar cualquier producto. Lee si necesitas una cuenta para comprar.

¿Qué límites de compra hay?

Límites móviles para cualquier periodo de 24 horas y de 30 días, más altos con una cuenta gratuita (a 25 de septiembre de 2026).

Límite	Sin cuenta	Con una cuenta gratuita
En cualquier periodo de 24 horas	500 US$	5.000 US$
En cualquier periodo de 30 días	2.000 US$	10.000 US$
Por tarjeta	500 US$	2.000 US$
Tarjetas prepago que se pueden usar en cualquier comercio (como las Visa y Mastercard prepago), por pedido	500 US$	2.000 US$
Tarjetas en 24 horas	15	15

En los límites cuentan todos los pedidos pagados o pendientes de pago. Los límites los fijamos nosotros, según nuestra valoración del riesgo. Lee cuánto puedes comprar en Genghis.

¿Cuándo puede Genghis pedirme un documento de identidad?

Solo por encima de los límites. Escribe a samantha@genghis.pro antes de hacer el pedido. Si quieres comprar por encima de esos límites, lo estudiamos caso por caso y podemos pedirte documentos de identidad antes del pago.

Si nos envías documentos de identidad para una compra grande, los guardamos solo el tiempo que exige la ley y nunca los usamos para marketing. Lee por qué Genghis podría pedirte un documento de identidad.

¿Por qué puede pedirme un documento el emisor de la tarjeta?

Porque las reglas de la tarjeta las fija el emisor, no Genghis. Algunos emisores de tarjetas prepago pueden pedir un documento de identidad al activar la tarjeta.

Las tarjetas prepago Visa y Mastercard las emite un banco o una entidad de dinero electrónico. El emisor puede pedirte que verifiques tu identidad al activar la tarjeta, al recargarla o al superar un saldo determinado, y nosotros no podemos anular esa petición. Lee por qué el emisor de la tarjeta te pide un documento de identidad o mira nuestras tarjetas prepago con cripto.

¿Puede Genghis rechazar un pedido sin KYC?

Sí. Vigilamos patrones asociados a delitos financieros y aplicamos las normas de sanciones.

Patrones que vigilamos: compras repetidas del mismo producto de importe alto, pedidos ajustados para quedarse justo por debajo de un límite, un mismo comprador con varias direcciones de correo electrónico y pagos vinculados a direcciones o países sancionados.
Sanciones: no vendemos a clientes de países sometidos a sanciones generales ni a personas incluidas en una lista de sanciones aplicable. Nuestro proveedor de pagos aplica además sus propios controles en la parte de cripto.
Reembolso: si rechazamos un pedido después del pago, te devolvemos el importe. Si crees que hemos rechazado un pedido por error, escribe a samantha@genghis.pro y una persona de nuestro equipo revisará el caso.

¿Qué sabe Genghis de mí sin KYC?

Sobre todo, tu correo electrónico, para enviarte el enlace a tu código; tu dirección IP, que usamos para detectar fraudes, para los límites de compra sin cuenta y como prueba de entrega; los productos que has comprado; y, de cada pago, el importe, la dirección de depósito y el hash de la transacción. Al pagar no te pedimos la dirección de tu wallet. Nunca vendemos tus datos ni los compartimos con anunciantes. Más detalles en seguridad al pagar con cripto.

¿Cómo sé que una petición de documentos viene de verdad de Genghis?

Por el remitente: el soporte de Genghis solo escribe desde samantha@genghis.pro, y solo atendemos por correo electrónico. Una cuenta en redes sociales o en una app de mensajería que dice ser el soporte de Genghis no es nuestra. Lee cómo reconocer webs, correos y cuentas de soporte falsos de Genghis (en inglés).

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¿Necesitas más ayuda? Escribe a samantha@genghis.pro con tu número de pedido. Respondemos en inglés.